中新河南網(wǎng)5月20日電（郭濱 靳曉蕾）近日，中行焦作分行組織召開財(cái)務(wù)合規(guī)“霹靂”專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組工作協(xié)調(diào)會。
    會議要求各小組成員要高度重視，周密部署安排，積極行動，確保檢查工作落實(shí)落細(xì)。財(cái)務(wù)管理部要根據(jù)上級行要求,制定嚴(yán)密的檢查方案，分階段、分層級進(jìn)行檢查、自查。針對風(fēng)險高發(fā)、頻發(fā)領(lǐng)域、重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)條線開展檢查，重點(diǎn)核查除電商平臺、一級分行集中采購之外的單筆大額交易和高頻多筆交易項(xiàng)目，除表面合規(guī)外，重點(diǎn)聚焦交易真實(shí)性、合理性。通過大數(shù)據(jù)處理，篩選可疑交易，重點(diǎn)關(guān)注發(fā)票真實(shí)性、內(nèi)部審批流程、實(shí)物管理等內(nèi)容，對采購行為與需求進(jìn)行邏輯分析，判斷采購金額與業(yè)務(wù)指標(biāo)是否吻合，是否存在虛假交易等，確保檢查效果。