河南洛寧：注冊公司幫他人轉(zhuǎn)移賭博資金 七名男子被抓
2020-09-29 22:02:05 來源：中新河南網(wǎng) 責任編輯：大紅
中新河南網(wǎng)9月29日電（趙要偉）對公賬戶本是用于企業(yè)之間資金往來的，但有人卻利用此賺錢。近日，七名男子因注冊公司開對公賬戶，幫他人轉(zhuǎn)移賭博資金，被洛寧縣公安局抓獲。
據(jù)河南省洛寧縣公安局小界派出所指導(dǎo)員張克楠介紹，5月12日，西安市人郭某刷單被騙5.8萬元，轉(zhuǎn)移至洛寧縣趙村村民孫某明開設(shè)的公司對公賬戶，后又轉(zhuǎn)移支付到其它賬戶。
根據(jù)線索，該局立刻立案偵查。經(jīng)辦案民警細致偵查，發(fā)現(xiàn)該公司自注冊完成后，并沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，但其對公賬戶上頻繁出現(xiàn)大額資金交易記錄。辦案民警意識到，這極有可能是一個空殼公司，辦理的對公賬戶或許在從事一些違法犯罪活動。
5月26日，洛寧縣公安局小界派出所立即到趙村，將注冊該公司的孫某明抓獲歸案。孫某明供述了自己的犯罪事實，他說他是在同村村民安某來的授意下，辦理了這個空掛對公賬戶，以賺取報酬。獲悉孫某明被抓消息后，6月1日，安某來投案自首。
據(jù)安某來交代，他的同村好友李某杰告訴他說注冊公司開對公賬戶，幫他人轉(zhuǎn)移柬埔寨一個網(wǎng)站的賭博資金，每萬元可得一定的好處費，并且李某杰自己也注冊了公司，安某來就注冊了。后安某來告訴孫某明等三人，以每萬元流水給他們一部分好處費，讓孫某明等三人也相繼開設(shè)了對公空掛賬戶，自己賺取一部分好處費。
民警經(jīng)依法查明，今年4月份以來，在明知他人用于轉(zhuǎn)移支付賭博等違法犯罪資金的情況下，犯罪嫌疑人李某杰為牟取非法利益，伙同安某來分別注冊成立公司，并發(fā)展嫌疑人孫某波、孫某明等三人，分別在銀行開設(shè)對公賬戶和網(wǎng)上銀行。之后，將這五家公司的營業(yè)執(zhí)照、公章、對公賬戶結(jié)算卡、U盾、交易密碼等手續(xù)通過李某杰等人，提供給他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的支付結(jié)算。經(jīng)核查，李某杰、安某來、孫某明等7人注冊的公司對公賬戶轉(zhuǎn)移支付資金達到數(shù)百萬元。
經(jīng)核實，一部分資金為被騙資金，因涉及多個銀行賬戶且為多級賬戶轉(zhuǎn)賬操作，暫無法查證這些賬戶中的每一筆資金流水及涉案情況。
目前，安某來、孫某明、李某杰、孫某波等7人，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被洛寧縣公安局刑事拘留，后經(jīng)洛寧縣檢察院批準被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛寧縣看守所。
